安徽金牛实业股份有限公司2002年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
安徽金牛实业股份有限公司2002年度第二次临时股东大会,于2002年12月26日上午九时三十分在公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表8名,代表股份216,453,100股,占公司有表决权股份总数的62.49%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由董事长锁炳勋先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了如下决议：
1、审议通过《关于受让安徽金种子集团有限公司土地使用权的议案》
同意53,100股,占出席会议有表决权53,100股的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
(1)《公司章程》第二章第十三条修改为：经公司登记机关核准,公司经营范围为：黄牛繁育；牛肉加工、销售,食品生产、加工,饲料、饮料酒、白酒制造、加工、销售(限分公司经营)；皮革、皮件、包装材料、服装制造、加工、销售；本企业自产产品及相关技术出口,本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口。
同意216,453,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
(2)《公司章程》第五章第三节第一百一十九条修改为：
董事会运用公司资产的风险投资权限为：
(一)决定金额在2000万元以下(含2000万元)的投资行为；
(二)决定金额在2000万元以下(含2000万元)的担保行为。
超过上述标准的投资和担保的行为由股东大会决定。
同意216,453,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议通过《关于调整扩建年产45万张黄牛皮制革生产线项目规模的议案》
同意216,453,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
4、审议通过《关于变更投资19600万元扩建年产45万张黄牛皮制革生产线项目部分资金为实施安徽庐江金太阳啤酒有限公司年产6万吨优质高档啤酒技改工程的议案》
同意216,453,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议通过《关于变更投资19600万元扩建年产45万张黄牛皮制革生产线项目部分资金为实施安徽金太阳啤酒有限责任公司开发4万吨/年纯生啤酒技改工程的议案》
同意216,453,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所蒋敏、张晓健律师现场见证,公司2002年度第二次临时东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；
3、公司章程；
4、股东大会议事规则。
特此公告。
安徽金牛实业股份有限公司
二零零二年十二月二十六日
