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600198:大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2021-11-09

600198:大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600198        证券简称:*ST 大唐      公告编号:2021-120
          大唐电信科技股份有限公司

      第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  (二)公司董事会于 2021 年 11 月 3 日向全体董事发出第八届第十次董事
 会会议通知。

  (三)本次会议于 2021 年 11 月 8 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电
 信 419 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  (四)会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人。董事马超因公务以通讯
 方式表决。

  (五)会议由公司董事长雷信生先生主持,公司监事以及部分高管列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》,同意对第八届 董事会“审计与监督委员会”和“薪酬与考核委员会”的人员组成做出调整。 调整后的审计与监督委员会由独立董事宗文龙先生、独立董事杨放春先生、独 立董事刘保钰先生组成,独立董事宗文龙任主任。调整后的薪酬与考核委员会 由独立董事刘保钰先生、独立董事宗文龙先生、独立董事杨放春先生组成,独 立董事刘保钰任主任。调整后的“审计与监督委员会”和“薪酬与考核委员会”

任期自 2021 年 11 月 8 日至 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期届满。第八届
董事会战略与投资决策委员会的人员组成不变。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                    大唐电信科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 9 日
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