债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
2018年度股东大会、
2019年第一次A股类别股东会
及2019年第一次H股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年6月25日
（二）股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2018年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 475
其中：境内上市内资股（A股）股东人数 474
境外上市外资股（H股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,236,661,020
其中：境内上市内资股（A股）股东人数持有股份总数 1,011,854,304
境外上市外资股（H股）股东人数持有股份总数 224,806,716
其中：境内上市内资股（A股）股东持股占本公司股份总数的比例（%） 39.4808
境外上市外资股（H股）股东持股占本公司股份总数的比例（%） 8.7716
2019年第一次A股类别股东会：
1、出席会议的A股股东和代理人人数 474
2、出席会议的A股股东所持表决权的股份总数（股） 1,011,854,304
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本公司A股股份总数的比 50.3170%
例（%）
2019年第一次H股类别股东会：
1、出席会议的H股股东和代理人人数 2
2、出席会议的H股股东所持表决权的股份总数（股） 223,673,716
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本公司H股股份总数的比 40.5250
例（%）
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），大会主持情况等。
本次会议由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长陈启宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司第七届董事会董事11人，出席5人；执行董事陈启宇先生、吴以芳先生，独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生、韦少琨先生出席了本次会议；执行董事姚方先生，非执行董事汪群斌先生、王灿先生、沐海宁女士、张学庆先生，独立非执行董事黄天祐先生因其他公务未能出席本次会议；
2、本公司第七届监事会监事3人，出席3人；任倩女士、曹根兴先生、管一民先生出席了本次会议；
3、本公司副总裁、董事会秘书董晓娴女士出席了本次会议。本公司高级副总裁兼首席财务官关晓晖女士、副总裁梅璟萍女士（于第八届董事会第一次会议获聘本公司高级副总裁）列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
2018年度股东大会
1、议案名称：本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,009,432,642 99.7607 2,085,240 0.2061 336,422 0.0332
H股 223,687,216 99.5020 0 0.0000 1,119,500 0.4980
普通股合计 1,233,119,858 99.7137 2,085,240 0.1686 1,455,922 0.1177
2、议案名称：本公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,009,288,422 99.7464 2,122,240 0.2097 443,642 0.0439
H股 223,687,216 99.5020 0 0.0000 1,119,500 0.4980
普通股合计 1,232,975,638 99.7020 2,122,240 0.1716 1,563,142 0.1264
3、议案名称：本公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,009,331,022 99.7506 2,079,640 0.2055 443,642 0.0439
H股 223,687,216 99.5020 0 0.0000 1,119,500 0.4980
普通股合计 1,233,018,238 99.7054 2,079,640 0.1682 1,563,142 0.1264
4、议案名称：本集团2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,009,335,622 99.7511 2,074,340 0.2050 444,342 0.0439
H股 223,687,216 99.5020 0 0.0000 1,119,500 0.4980
普通股合计 1,233,022,838 99.7058 2,074,340 0.1677 1,563,842 0.1265
5、议案名称：本公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,008,964,822 99.7144 2,469,640 0.2441 419,842 0.0415
H股 224,005,216 99.6435 0 0.0000 801,500 0.3565
普通股合计 1,232,970,038 99.7015 2,469,640 0.1997 1,221,342 0.0988
6、议案名称：关于本公司2019年续聘会计师事务所及2018年会计师事务所报酬
的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,007,991,972 99.6183 3,445,990 0.3406 416,342 0.0411
H股 223,074,071 99.2293 931,145 0.4142 801,500 0.3565
普通股合计 1,231,066,043 99.5476 4,377,135 0.3539 1,217,842 0.0985
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,017,750 85.4374 10,288,422 13.9487 452,842 0.6139
H股 130,067,053 57.8573 93,938,163 41.786
