股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2018－014
中牧实业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2018年4月13日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2018年4月 18日在北京市顺义区中家鑫园酒店以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生、董事李学林先生、独立董事郑鸿女士、岳虹女士出席现场会议，董事吴冬荀先生、独立董事马战坤先生以通讯表决的方式参与表决。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份2017年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提交公司股东大会审议。
二、中牧股份2017年度总经理工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、中牧股份独立董事2017年度述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
四、中牧股份董事会审计委员会2017年度履职情况报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、中牧股份2017年度社会责任报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、中牧股份2017年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司 2017 年度财务决算报告。2017 年公司共计提各项资产减值准备
3268.33万元，其中应收款项计提坏账准备444.86万元，存货计提跌价准备2400.54
万元，固定资产减值准备422.93万元。
财务决算报告需提交公司股东大会审议。
七、关于会计政策变更的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《中牧股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018－016）。
八、中牧股份2017年年度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
九、中牧股份2017年度利润分配预案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2017年度实现净利润
425,592,737.22元，其中归属于上市公司股东净利润399,874,058.66元，分配预
案如下：
根据《公司章程》规定，公司法定盈余公积金已经超过注册资本的50%，可以
不再提取，公司2017年度未提取法定盈余公积金。以2017年末总股本42,980万
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.26元（含税），共计派发现金红利
140,114,800元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。
2017年度以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增
后公司总股本将增加至601,720,000股。
该预案需提交公司股东大会审议。
十、中牧股份2018年度经营计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、中牧股份2017年度投资完成情况及2018年度投资计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、中牧股份2017年度内部控制评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、中牧股份2018年度全面风险管理报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于处置湖北中牧安达药业有限公司现有厂区土地使用权的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于推荐参股企业派出董事的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中牧股份关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：临2018－017)。
该议案需提交公司股东大会审议。
十七、关于召开中牧股份2017年年度股东大会的通知
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意于2018年5月18日召开中牧股份2017年年度股东大会。
通知内容详见《中牧股份关于召开 2017年年度股东大会的通知》(公告编号：
临2018－018)。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2018年4月20日
