证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临 2011-06
中牧实业股份有限公司与中国牧工商（集团）总公司
签订委托出口协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司与控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧总
公司”）签署了为期三年的《委托出口协议》。协议主要内容：公司
委托中牧总公司出口公司及所属企业部分产品，包括生物制品、饲料
添加剂和兽药等。
中牧总公司为公司第一大股东，根据上海证券交易所股票上市规
则规定，中牧总公司为公司的关联法人，公司委托其出口行为构成了
关联交易，故此事项作为关联交易单独公告。
二、独立董事事前认可情况
公司独立董事对《中牧实业股份有限公司与中国牧工商（集团）
总公司签订委托出口协议的议案》进行事前认可：
（一）公司已将上述关联交易事项进行了事前沟通；
（二）通过对公司提供资料的初步阅读，认为上述关联交易事项
与公司日常生产经营密切相关，有助于公司开拓国际业务;
（三）基于以上判断，同意将上述事项提交公司第四届董事会第
十二次会议进行审议。
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三、独立董事发表的独立意见
同意公司为开拓国际市场、增加产品出口与中牧总公司签订委托
出口协议，交易价格按照当期市场价格确定。关联交易的表决符合法
定程序，交易行为符合公平原则和公司的市场战略，符合全体股东和
公司的利益。
四、董事会表决情况
公司第四届董事会第十二次会议对上述事项进行了讨论，关联董
事张春新先生、胡启毅先生、王建成先生、刘金华先生和薛廷伍先生
回避表决，四名非关联董事张兴明先生、史志国先生、陈焕春先生和
胡竞霜女士一致通过了该事项，公司三名独立董事史志国先生、陈焕
春先生和胡竞霜女士同意此关联交易事项。
此事项尚须获得公司二○一○年度股东大会的批准，与该关联交
易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
五、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：中国牧工商（集团）总公司法定代表人：余涤非。
公司成立于 1982 年，注册资本 48708.5 万元。经营范围：兽药经营；
销售定型包装食品含乳冷食品粮油；畜牧产品生产、销售；草产品、
饲料、饲料添加剂、大宗饲料原料、宠物食品的销售；进出口业务；
技术咨询、技术服务；仪器机械设备、化工产品、汽车的销售；自有
房屋出租；物业管理。公司住所为北京市西城区西单民丰胡同 31 号
917 室。
2、与上市公司的关联关系：中国牧工商（集团）总公司持有本
公司 22，800 万股股份，占公司总股本 39，000 万股的 58.46%，为
公司控股股东。属《股票上市规则》第 10.1.3 第一项规定的情形。
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3、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：截止公告披露日，
2011 年公司与中国牧工商（集团）总公司已发生的各类关联交易累
计金额为 428.14 万元。
2010 年度公司委托其出口额度为 3000 万元，实际发生额为
1000.25 万元。
六、定价政策和定价依据
公司委托中牧总公司出口公司及所属企业部分产品，包括生物制
品、饲料添加剂和兽药等，委托采取代理和销售两种方式，每次发生
交易时签订具体合同，交易价格按照当期市场价格确定。
七、交易目的和交易对上市公司的影响
公司委托中牧总公司出口公司及所属企业部分产品，可积极开拓
国际市场，增加公司产品的出口业务量，促进公司发展。公司与其交
易的价格按照当期市场价格确定，没有损害公司的利益，公司主要业
务没有因此类交易而对其形成依赖。
八、《委托出口协议》的主要内容
委托方： 中牧实业股份有限公司 （以下简称“甲方”）
受托方：中国牧工商（集团）总公司 （以下简称“乙方”）
（一）委托出口的产品：甲方同意委托乙方出口甲方及甲方所属
企业的生物制品、饲料添加剂和兽药等部分产品。
（二）定价原则：甲、乙双方同意，上述生物制品、饲料添加剂
和兽药等产品的每笔交易价格按照当期市场价格确定，并在具体的销
售合同或代理合同中加以约定。
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（三）合作方式：委托出口采取代理和销售两种方式，每次发生
交易时双方再另行签订具体的销售合同或代理合同。该等合同视为本
协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
（四）付款方式：双方根据具体的销售合同或代理合同所规定的
结算方式按时结算货款或代理费。
（五）合作期限：本协议有效期三年，自 2011 年 1 月 1 日起至
2013 年 12 月 31 止。有效期满后，双方根据需要可续签协议。
（六）违约责任：本协议生效后，对甲、乙双方均具有法律约束
力，双方均应当按照本协议履行各自的义务。因合同产生的一切纠纷，
双方应友好协商解决，协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事前认可意见书；
3、独立董事关于关联交易的独立意见；
4、中牧股份与中牧总公司签订的《委托出口协议》。
中牧实业股份有限公司董事会
二○一一年三月十八日
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