证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－016
上海创兴资源开发股份有限公司
第八届董事会第 15 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日
以书面及电话通知方式向董事发出公司第八届董事会第 15 次会议通知，会议于
2023 年 4 月 24 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室召开。本次会议
由董事长陈建玲召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司部分监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司按照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，对公司的经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查，董事会认为公司各项条件符合现行法律、行政法规、规章及其他规范性文件中关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 15 次会议决议相关事项的事前认可意见》《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 15次会议决议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、逐项审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
1. 发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 发行方式和发行时间
本次发行将全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 发行对象及认购方式
本次发行对象为华侨商业集团有限公司（以下简称“华侨商业”），华侨商业以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第 15 次会议决议公告日，本次发行的发行价格为 4.61 元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将按照上交所主板的相关规则相应调整。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 发行数量
本次发行的股票数量不超过 12,761.19 万股（含本数），不超过本次发行前公司股份总数的 30%，全部由发行对象以现金认购。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
在董事会对本次向特定对象发行股票作出决议之日至发行日期间，公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项及股权激励等引起公司
股份变动的，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会注册的数量为准。
若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行数量进行相应的调整。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 限售期
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司派发现金股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项增持的发行人股份，亦应遵守上述锁定安排。
限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 募集资金及用途
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 58,829.08 万元（含本数），
本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 滚存未分配利润安排
公司本次向特定对象发行股票完成后，由公司新老股东按届时的持股比例共同享有本次向特定对象发行股票前滚存的未分配利润。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 15 次会议决议相关事项的事前认可意见》《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 15次会议决议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过，并经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。
三、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 15 次会议决议相关事项的事前认可意见》《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 15次会议决议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金运用的可行性分析报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 15 次会议决议相关事项的事前认可意见》《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 15次会议决议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行
方案论证分析报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 15 次会议决议相关事项的事前认可意见》《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 15次会议决议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
六、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
公司最近五个会计年度内不存在《上市公司证券发行注册管理办法》规定的通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 15 次会议决议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
七、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析、并提出了公司拟采取的措施及承诺；公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员等相关主体依照法律法规的规定分
别 出 具 相 关 承 诺 。 前 述 承 诺 的 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 15 次会议决议相关事项的事前认可意见》《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 15次会议决议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
为建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指
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