证券代码：600193 证券简称：ST 创兴 编号：临 2020－006 号
上海创兴资源开发股份有限公司
第七届董事会第 21 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 21 次会议通知。会议于
2020 年 4 月 26 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议
应到董事 5 名，实到董事 4 名，独立董事廖建宁委托独立董事叶峰代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：
一、公司 2019 年度总裁工作报告；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2019 年度董事会工作报告；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司 2019 年度财务决算报告；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司 2019 年度利润分配预案；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 19,168,865.80 元，加上年初未分配利润-404,060,278.75 元，由于会计政策变更影响期初未分配利润 3,942,064.11 元，扣
除提取的法定盈余公积金 0 元、2019 年分配普通股现金股利 0 元、2019 年转作
股本的普通股股利 0 元后，本公司 2019 年末可供股东分配的利润为-380,949,348.84 元。
鉴于公司 2019 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关
规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
五、公司《2019 年度报告》及其摘要；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司重大资产重组购入资产 2019 年度业绩承诺实现情况的议案；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、公司 2019 年度内部控制评价报告；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于会计政策变更的议案；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、公司 2020 年第一季度报告全文及其正文；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第二、三、四、五、九项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议，
相关股东大会召开时间将另行通知发布。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2020年4月27日
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