上海创兴资源开发股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,313,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.4526
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。2、会议召集人：本公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长翟金水
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张祥因故未出席会议；
3、董事会秘书出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,155,93197.39034,076,392 2.5587 81,100 0.0510
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,255,93197.45313,976,392 2.4959 81,100 0.0510
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,255,93197.45313,976,392 2.4959 81,100 0.0510
4、议案名称：公司2018年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,255,93197.45313,976,392 2.4959 81,100 0.0510
5、议案名称：公司《2018年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,255,93197.45313,976,192 2.4958 81,300 0.0511
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,255,93197.45313,976,192 2.4958 81,300 0.0511
7、议案名称：关于签署关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,868,98655.36603,843,892 43.7095 81,300 0.9245
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通股股东 139,057,918 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股股东 11,461,327 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通股股东 4,736,686 53.86163,976,392 45.2161 81,100 0.9223
其中:市值50万以下普通
股股东 284,500 12.43661,921,992 84.0181 81,100 3.5453
市值50万以上普通股股东 4,452,186 68.42582,054,400 31.5742 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司2018年度利润16,198,013 79.9684 3,976,392 19.6311 81,100 0.4005
分配议案
6 关于续聘会计师事务16,198,013 79.9684 3,976,192 19.6301 81,300 0.4015
所的议案
7 关于签署关联交易框 4,868,986 55.3660 3,843,892 43.7095 81,300 0.9245
架协议的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
公司关联股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司、厦门大洋集团股份有限公司及桑日百汇兴投资有限公司共计持有公司股份150,519,245股，在本次股东大会上对上述第7项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：李备战、郭蓓蓓
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海创兴资源开发股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司2018年度股
东大会法律意见书。
上海创兴资源开发股份有限公司
2019年4月11日
