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锦州港:锦州港股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-19

锦州港:锦州港股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600190/900952    证券简称:锦州港/锦港 B 股  公告编号:2023-037
              锦州港股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

    一、  会议召开和出席情况

  (一)  股东大会召开的时间:2023 年 5 月 18 日

  (二)  股东大会召开的地点:公司会议室

  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    15

 其中:A 股股东人数                                              13

      境内上市外资股股东人数(B 股)                              2

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        1,151,137,293

 其中:A 股股东持有股份总数                            1,148,235,304

      境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                2,901,989

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决            57.4909
 权股份总数的比例(%)

 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                    57.3460

      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)            0.1449

  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事长尹世辉先生主持,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 10 人,出席 9 人,董事曲伟先生因公未能出席本次会议;

          2、公司在任监事 9 人,出席 8 人,监事会主席李亚良先生因公未能出席本

      次会议;

          3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议;财务总监李挺女士列席

      会议。

          二、  议案审议情况

          (一)  非累积投票议案

          1、议案名称:公司 2022 年年度报告

          审议结果:通过

          表决情况:

                        同意                      反对                  弃权

 股东类型        票数        比例        票数      比例(%)  票数    比例
                                (%)                                      (%)

    A 股        1,148,194,604  99.9964        40,700    0.0036      0    0.0000

    B 股            2,901,989  100.0000            0    0.0000      0    0.0000

 普通股合    1,151,096,593  99.9964        40,700    0.0036      0    0.0000
  计:

          2、议案名称:董事会 2022 年度工作报告

          审议结果:通过

          表决情况:

                        同意                      反对                  弃权

股东类型        票数        比例        票数        比例    票数    比例
                                (%)                    (%)            (%)

    A 股      1,148,194,604  99.9964        40,700    0.0036      0    0.0000

    B 股          2,901,989  100.0000            0    0.0000      0    0.0000

普通股合计:  1,151,096,593  99.9964        40,700    0.0036      0    0.0000

          3、议案名称:监事会 2022 年度工作报告

          审议结果:通过

          表决情况:

                        同意                      反对                  弃权

股东类型        票数        比例        票数        比例    票数    比例(%)
                                (%)                    (%)

    A 股      1,148,194,604  99.9964        40,700  0.0036        0  0.0000

    B 股          2,901,989  100.0000              0  0.0000        0  0.0000

普通股合计:  1,151,096,593  99.9964        40,700  0.0036        0  0.0000

          4、议案名称:独立董事 2022 年度履职报告

          审议结果:通过

          表决情况:

                        同意                      反对                  弃权

股东类型        票数        比例        票数        比例    票数  比例(%)
                                (%)                    (%)

    A 股      1,148,194,604  99.9964        40,700  0.0036      0    0.0000

    B 股          2,901,989  100.0000              0  0.0000      0    0.0000

普通股合计:  1,151,096,593  99.9964        40,700  0.0036      0    0.0000

          5、议案名称:公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

          审议结果:通过

          表决情况:

                        同意                      反对                  弃权

股东类型        票数        比例        票数        比例    票数    比例
                                (%)                    (%)              (%)

    A 股      1,148,194,604  99.9964        40,700  0.0036        0  0.0000

    B 股          2,901,989  100.0000              0  0.0000        0  0.0000

普通股合计:  1,151,096,593  99.9964        40,700  0.0036        0  0.0000

          6、议案名称:公司 2022 年度利润分配方案

          审议结果:通过

          表决情况:

                        同意                      反对                  弃权

股东类型        票数        比例        票数        比例    票数    比例
                                (%)                    (%)              (%)

    A 股      1,030,024,604  89.7050    118,210,700  10.2950        0  0.0000

    B 股          2,901,989  100.0000              0  0.0000        0  0.0000

普通股合计:  1,032,926,593  89.7309    118,210,700  10.2691        0  0.0000

          7、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

          审议结果:通过

          表决情况:

                        同意                      反对                  弃权

股东类型        票数        比例        票数        比例    票数    比例
                                (%)                    (%)              (%)

    A 股      1,148,194,604  99.9964        40,700  0.0036        0  0.0000

    B 股          2,901,989  100.0000              0  0.0000        0  0.0000

普通股合计:  1,151,096,593  99.9964        40,700  0.0036        0  0.0000

          8.00、议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

          8.01、议案名称:向关联人提供港口和其他服务

          审议结果:通过

          表决情况:

                        同意                      反对                  弃权

股东类型        票数        比例        票数        比例    票数    比例
                                (%)                    (%)             
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