600190 沪市 XD锦州港

证券代码：600190/900952  股票简称：锦州港/锦港 B 股    公告编号：2023-025

债券代码：163483          债券简称：20锦港01

              锦州港股份有限公司

          2022 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    一、2022 年度利润分配方案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现
归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 127,673,725.93 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
129,952,499.53 元。2022 年期末可供股东分配的利润为 1,280,324,286.04 元。
  根据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司未来经营发展及项目后续持续投入的资金需求，经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

    （一）公司所处的行业特点

  公司所处港口行业，具有投资需求大、回收期限长的特点。报告期内，港口行业整体发展滞缓，安全、环境等政策持续收紧，加之公司基础设施建设和改造需求增多，港口成本投入增加，公司主营业务利润空间进一步收缩。

    （二）公司盈利水平

  公司 2022 年实现归属于母公司的净利润 127,673,725.93 元，较上期同期增
长 1.18%，公司一直高度重视对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益，公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度累计现金分红及回购股份金额占近三年累
计实现的年均可分配利润的 54.50%，高于《公司章程》规定的近三年最低 30%的现金分红比例要求。

    （三）公司资金需求

  锦州港作为辽宁省重要的北方区域性港口，在建设东北陆海新通道、承接国家产业转移战略、服务国家石化产业重点项目、保障国防安全、支持东北老工业基地方面具有重要意义。近年来，公司致力于服务辽宁省乃至东北地区发展，依托锦州港区位、物流、政策三位一体优势，持续投入资金建设，完善集疏运体系和港口功能布局，打造“港口+通道+内陆港”的港口物流体系，加大基础设施建设力度，建设大型泊位、长输管线配套罐区，为客户提供“门到门”一站式全程物流服务。2023年，公司投资性计划支出约为10.08亿元,其中港口建设支出6.09亿元、设备购置支出 0.13 亿元、投资支出 3.86 亿元。

    （四）不进行利润分配的原因

  基于公司当前正处于自身转型升级全面发力的攻坚时期，董事会从公司长远发展的角度出发，考虑公司未来经营发展需要及后续持续投入的资金需求，更好地维护全体股东的长远利益，决定公司 2022 年度拟不派发现金红利、股票股利，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

    （五）未分配利润的用途和计划

  公司留存未分配利润将根据公司发展规划和年度工作计划，主要用于港口建设、投资支出和留待以后年度利润分配等方面。未来公司将进一步规范资金使用和管理，提高资金使用效率，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对股东的回报，并致力于为股东创造长期的投资价值，共享公司发展的成果。

    三、审议决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十三次会议，全票审议通过
了《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见


  公司 2022 年度利润分配预案拟定公司 2022 年度不进行现金分红，也不进行
资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。该预案是综合考虑公司所处行业发展特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素制定的。符合公司目前的实际情况，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合广大股东的当前和长远利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害股东特别是中小股东利益的情况。相关审议及表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

  监事会认为，公司2022年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求，并结合后续资金安排计划、投资计划等制定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意公司2022年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

    四、相关风险提示

  公司本次不进行利润分配是根据公司资金状况和公司经营需要、公司发展阶段等因素综合考虑,不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                                            锦州港股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 28 日