600190 沪市 XD锦州港

证券代码：600190/900952      证券简称：锦州港/锦港B股      公告编号：临2022-051
债券代码:163483              债券简称:20 锦港 01

              锦州港股份有限公司

      第十届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2022
年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2022 年 6 月 28 日以电
子邮件和书面送达方式发出。公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于更换董事并调整专门委员会成员的议案》

  经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会同意推选曲伟先生作为第十届董事会董事候选人（简历附后）,提交公司股东大会选举，并担任第十届董事会审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此次更换董事事项尚需提交公司股东大会审议。

  本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟定于7月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。具体安排详见《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。

  本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            锦州港股份有限公司董事会
                                                  2022 年 7 月 9 日


                      董事候选人曲伟先生简历

  曲伟，男，1971 年 12 月出生，高级工程师。历任辽宁港口集团有限公司集
装箱事业部副总经理、大连港集装箱发展有限公司总经理、党委副书记、大连港集发物流有限责任公司总经理，辽宁港口集团有限公司集中采购中心主任，现任辽宁港口集团有限公司战略发展部部长。