证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2022-038
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A 股股东人数 26
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,353,961,361
其中：A 股股东持有股份总数 1,351,059,372
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,901,989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6205
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 67.4756
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1449
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经公司半数以上董事推举，会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事徐健先生、孙明涛先生、张惠
泉先生、王祖温先生因其他公务安排未能出席会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事李亚良先生、芦永奎先生、夏
颖女士因其他公务安排未能出席会议；
3、 公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务总监李挺女士
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2021 年年度报告和境外报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
2、议案名称：董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
3、 议案名称：监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
4、 议案名称：独立董事 2021 年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
8、 议案名称：关于前期会计差错更正的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,963,372 99.9928 96,000 0.0072 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,865,361 99.9929 96,000 0.0071 0 0.0000
9.00、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
9.01、议案名称：向关联人提供港口和其他服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 924,615,371 99.9896 96,000 0.0104 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 927,517,360 99.9896 96,000 0.0104 0 0.0000
9.02、 议案名称：向关联人采购商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 924,615,371 99.9896 96,000 0.0104 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 927,517,360 99.9896 96,000 0.0104 0 0.0000
9.03、议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,131,351,277 99.9915 96,000 0.0085 0 0.0000
B 股 2,901,989 10
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