证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-003
债券代码:163483 债券简称:20 锦港 01
锦州港股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2022
年 1 月 19 日采取现场与视频相结合的方式召开。会议通知及会议资料于 2022
年 1 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事 9 人，参加表决的董事
9 人。会议由董事长徐健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于核销 2021 年度固定资产报废损失的议案》
会议同意公司对 2021 年度固定资产报废损失进行核销，报废核销资产共计
67 项，对以上资产进行报废核销将增加公司 2021 年度利润总额 65.13 万元。
本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于更换董事并调整专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事贾文军先生申请辞去第十届董事会董事及董事会专门委员会委员职务,具体内容详见《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：临 2022-002）。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会同意推选丁金辉先生作为第十届董事会董事候选人（候选人简历附后）,提交公司股东大会选举，并接替贾文军先生担任第十届董事会审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此次更换董事事项尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。具体安排详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
附：董事候选人丁金辉先生简历
丁金辉，男，1969 年 3 月出生，中共党员，高级工程师。历任营口港务股
份有限公司副总经理，中国营口外轮理货公司经理，营口港集装箱发展公司党支部书记、总经理，中国营口外轮代理公司经理，营口新世纪集装箱码头公司党总支书记、总经理，盘锦港业务部总经理，盘锦港集团有限公司党委副书记、总经理，现任辽宁港口集团有限公司战略企划部部长。
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