证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港 /锦港 B 股 公告编号：2020-028
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 9
境内上市外资股股东人数（B 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,357,762,655
其中：A 股股东持有股份总数 1,351,634,243
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 6,128,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 67.8104
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 67.5043
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.3061
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决。会议由公司董事长徐健先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事苗延安先生因公外出未能出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事刘戈先生、夏颖女士因公外出未能出席
会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务总监李挺女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告和境外报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,351,549,143 99.9937 85,100 0.0063 0 0.0000
B 股 6,128,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 1,357,677,555 99.9937 85,100 0.0063 0 0.0000
2、 议案名称：董事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,351,549,143 99.9937 85,100 0.0063 0 0.0000
B 股 6,128,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 1,357,677,555 99.9937 85,100 0.0063 0 0.0000
3、 议案名称：监事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,351,549,143 99.9937 85,100 0.0063 0 0.0000
B 股 6,128,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 1,357,677,555 99.9937 85,100 0.0063 0 0.0000
4、 议案名称：独立董事 2019 年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,351,549,143 99.9937 85,100 0.0063 0 0.0000
B 股 6,128,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 1,357,677,555 99.9937 85,100 0.0063 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,351,549,143 99.9937 85,100 0.0063 0 0.0000
B 股 6,128,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 1,357,677,555 99.9937 85,100 0.0063 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,351,549,143 99.9937 85,100 0.0063 0 0.0000
B 股 6,128,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 1,357,677,555 99.9937 85,100 0.0063 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,351,549,143 99.9937 85,100 0.0063 0 0.0000
B 股 6,128,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 1,357,677,555 99.9937 85,100 0.0063 0 0.0000
8.00 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
8.01 议案名称：向关联人提供港口和其他服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 624,857,417 99.9863 85,100 0.0137 0 0.0000
B 股 6,128,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 630,985,829 99.9865 85,100 0.0135 0 0.0000
8.02 议案名称：向关联人采购商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 933,035,418 99.9908 85,100 0.0092 0 0.0000
B 股 6,128,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 939,163,830 99.9909 85,100 0.0091 0 0.0000
8.03 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,131,937,048 99.9924 85,100 0.0076 0 0.0000
B 股 6,128,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 1,138,065,460 99.9925 85,100 0.0075 0 0.0000
8.04 议案名称：向关联人销售商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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