证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2019-034
锦州港股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月16日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
其中：A股股东人数 11
境内上市外资股股东人数（B股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,364,042,991
其中：A股股东持有股份总数 1,357,036,544
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 7,006,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.4660
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 68.1144
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.3516
注：本次股东大会公司有表决权股份总数为1,992,291,510股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，董事徐健先生、孙明涛先生、贾文军先生、
张惠泉先生、张国峰先生、王君选先生、苗延安先生因公外出未能出席会议；2、公司在任监事9人，出席4人，监事李亚良先生、芦永奎先生、刘戈先生、
季士凯先生、夏颖女士因公外出未能出席会议；
3、副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务总监李挺女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告和境外报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,356,985,543 99.9962 51,001 0.0038 0 0.0000
B股 7,006,447100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,363,991,990 99.9962 51,001 0.0038 0 0.0000
2、议案名称：董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,356,985,543 99.9962 51,001 0.0038 0 0.0000
B股 7,006,447100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,363,991,990 99.9962 51,001 0.0038 0 0.0000
3、议案名称：监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,356,985,543 99.9962 51,001 0.0038 0 0.0000
B股 7,006,447100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,363,991,990 99.9962 51,001 0.0038 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,356,985,543 99.9962 51,001 0.0038 0 0.0000
B股 7,006,447100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,363,991,990 99.9962 51,001 0.0038 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,238,815,543 91.2882 51,001 0.0037118,170,000 8.7081
B股 7,006,447100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,245,821,990 91.3330 51,001 0.0037118,170,000 8.6633
6、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,356,985,543 99.9962 51,001 0.0038 0 0.0000
B股 7,006,447100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,363,991,990 99.9962 51,001 0.0038 0 0.0000
7、议案名称：独立董事2018年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,356,985,543 99.9962 51,001 0.0038 0 0.0000
B股 7,006,447100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,363,991,990 99.9962 51,001 0.0038 0 0.0000
8、议案名称：关于制定《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,356,985,54399.9962 51,001 0.0038 0 0.0000
B股 6,773,78896.6793 232,659 3.3207 0 0.0000
普通股合计：1,363,759,33199.9792 283,660 0.0208 0 0.0000
9、议案名称：关于制定《公司第二期员工持股计划管理规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,356,985,54399.9962 51,001 0.0038 0 0.0000
B股 6,773,78896.6793 232,659 3.3207 0 0.0000
普通股合计：1,363,759,33199.9792 283,660 0.0208 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,356,985,54399.9962 51,001 0.0038 0 0.0000
B股 6,773,78896.6793 232,659 3.3207 0 0.0000
普通股合计：1,363,75
