600189 沪市 泉阳泉

证券代码：600189        证券简称：泉阳泉    公告编号： 临 2021—054
            吉林泉阳泉股份有限公司

        第八届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2021
年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董
事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  公司同意聘任果春花担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-055）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                    吉林泉阳泉股份有限公司董事会

                                        二〇二一年十月二十日