600189 沪市 泉阳泉

证券代码：600189         证券简称：吉林森工         编号：临 2012-046



                   吉林森林工业股份有限公司
             第五届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2012

年 11 月 29 日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第五届

监事会临时会议通知，会议于 2012 年 12 月 5 日以通讯审议表决

方式召开。应参加会议的监事 5 人，实际参加会议表决的监事 5

人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    经参会监事表决，一致通过了如下议案：

    一、关于收购中盐银港人造板有限公司部分股权的议案

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于控股子公司连州吉森木业有限公司计提固定资产减

值准备的议案

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。



                        吉林森林工业股份有限公司监事会

                                二○一二年十二月五日

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