证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临 2012—044
吉林森林工业股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012
年 11 月 29 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第
五届董事会临时会议通知，会议于 2012 年 12 月 5 日以通讯
审议表决方式召开。应参加会议的董事 11 人，实际参加会
议的董事 11 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于收购中盐银港人造板有限公司部分股权的议案
1、公司与北京昆仑国泰创业投资有限公司签署股权转
让协议，以现金 2,964.63 万元收购昆仑国泰持有的中盐银
港人造板有限公司 6.81525%的股权。
内容详见公司临 2012-045 号《公司对外投资公告》。
2、根据公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关
于收购中盐银港部分股权的议案》（公司公告刊登于 2012 年
6 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》），公司与新星塑编
有限公司签订了《股权转让合同》及《股权转让补充及变更
协议》，董事会同意以大信会计师事务有限公司出具的中盐
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银港 2011 年度审计报告载明的每股净资产 1.45 元作为本次
股权转让的作价依据，以现金 8,356.97 万元收购新星塑编
有限公司持有的中盐银港 19.18475%的股权。董事会授权总
经理具体办理相关股权转让及工商注册变更登记等事宜。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于控股子公司连州吉森木业有限公司计提固定资
产减值准备的议案
董事会同意依据《企业会计准则—资产减值》有关规定，
参照利安达会计师事务所出具的审计报告（利安达审字
[2012]第 1402 号）和龙源智博资产评估有限责任公司出具
的评估报告（龙源智博评报字［2012］第 E-1017 号），公司
控股子公司连州吉森木业有限公司对出现减值的资产计提
固定资产减值准备 17,141,559.22 元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一二年十二月五日
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