证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2011-020
吉林森林工业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2011
年 12 月 8 日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第五届
监事会第八次会议通知，会议于 2011 年 12 月 19 日上午 10 时在
集团公司五楼会议室召开，会议由监事会主席夏丽娟女士主持。
应到监事 5 人，实到监事 4 人（监事刘大伟委托监事王丹代为出
席）。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经参会监事表决，一致通过了如下议案：
1、关于收购永清吉森爱丽思木业有限公司其他股东股权及
债权的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于向长春大政房地产开发建设有限公司购买办公楼变
更为关联交易的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于同意大连吉森置业有限责任公司股权转让的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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4、关于制订《吉林森林工业股份有限公司中长期激励基金
实施方案（草案）》的议案
本项议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通
过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于实施《企业年金方案》的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于修改《公司章程》的议案
本项议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通
过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○一一年十二月十九日
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