600189 沪市 泉阳泉

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2007-035

吉林森林工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林森林工业股份有限公司于2007年9月28日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第四届董事会第二次会议通知，会议于2007年10月15日上午在集团总部会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事11人，实到董事10人，董事杜崇军先生因公出差未参加本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。审议通过以下议案：
    一、审议通过了公司《2007年第三季度报告》；
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了公司《关于购买土地建设办公楼的议案》；待详细可行性研究论证、制定具体方案后履行相应决策程序。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了公司《关于参与设立吉林森工北京家具有限公司的议案》。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

    吉林森林工业股份有限公司董事会
    二○○七年十月十五日