600188 沪市 兖矿能源

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

              兖州煤业股份有限公司

  YANZHOU COALMINING COMPANY LIMITED
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

                                （股份代码: 1171）

                        董事会会议通知

兖州煤业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事会将於
2021 年 10 月 29 日（星期五）於本公司总部举行董事会会议，籍以审议并公布（其中
包括）本公司及其附属公司截至 2021 年 9 月 30 日止三个月未经审计之第三季度业绩
（按照中国会计准则编制）。

                                                                  承董事会命

                                                            兖州煤业股份有限公司
                                                                  董事长

                                                                      李 伟

中国山东省邹城市
2021年10月15日
于本公告日期，本公司董事爲李伟先生、刘健先生、肖耀猛先生、祝庆瑞先生、赵青春先生、王若林先生及黄霄龙先生，而本公司的独立非执行董事爲田会先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭国先生。