股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：临2019-036
兖州煤业股份有限公司
2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第二次H股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 22
其中：A股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,071,408,299
其中：A股股东持有股份总数 2,270,567,639
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 800,840,660
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.528467
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.224761
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.303706
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第二次H股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事长李希勇先生主持；2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2019年度第二次H股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席6人，公司董事李伟先生、吴玉祥先生、郭德春先
生、赵青春先生、蔡昌先生因工作原因未出席会议；
2.公司在任监事6人，出席3人，公司监事顾士胜先生、周鸿先生、孟庆建先
生因工作原因未出席会议；
3.董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；公司副总经理刘健先生、贺敬先生列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2018年年度股东周年大会议案审议情况
1.议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2018年年度工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,270,562,639 99.999780 5,000 0.000220 0 0.000000
H股 793,859,791 99.1283075,962,000 0.744468 1,018,869 0.127225
普通股合 3,064,422,430 99.7725525,967,000 0.194275 1,018,869 0.033173
计：
2.议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2018年年度工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,270,562,639 99.999780 5,000 0.000220 0 0.000000
H股 793,859,791 99.1283075,962,000 0.744468 1,018,869 0.127225
普通股合 3,064,422,430 99.7725525,967,000 0.194275 1,018,869 0.033173
计：
3.议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2018年度财务报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,270,562,639 99.999780 5,000 0.000220 0 0.000000
H股 793,859,791 99.1283075,962,000 0.744468 1,018,869 0.127225
普通股合 3,064,422,430 99.7725525,967,000 0.194275 1,018,869 0.033173
计：
4.议案名称：关于兖州煤业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,270,562,639 99.999780 5,000 0.000220 0 0.000000
H股 800,461,276 99.952627 0 0.000000 379,384 0.047373
普通股合计：3,071,023,915 99.987485 5,000 0.000163 379,384 0.012352
5.议案名称：关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2019年度酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,270,562,639 99.999780 5,000 0.000220 0 0.000000
H股 800,320,971 99.935107 18,305 0.002286 501,384 0.062607
普通股合 3,070,883,610 99.982917 23,305 0.000759 501,384 0.016324
计：
6.议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,270,562,639 99.999780 5,000 0.000220 0 0.000000
H股 794,321,791 99.1859975,500,000 0.686778 1,018,869 0.127225
普通股合 3,064,884,430 99.7875945,505,000 0.179233 1,018,869 0.033173
计：
7.议案名称：关于续聘2019年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,269,179,677 99.9388721,387,962 0.061128 0 0.000000
H股 799,793,859 99.869287 667,417 0.083340 379,384 0.047373
普通股合 3,068,973,536 99.9207282,055,379 0.066920 379,384 0.012352
计：
8.议案名称：关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,270,562,639 99.999780 5,000 0.000220 0 0.000000
H股 799,886,426 99.880846 574,850 0.071781 379,384 0.047373
普通股合 3,070,449,065 99.968769 579,850 0.018879 379,384 0.012352
计：
9.议案名称：关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖
州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 2,267,502,312 99.864997 3,065,327 0.135003 0 0.000000
H股 472,854,247 59.044735 327,986,413 40.955265 0 0.000000
普通股合 2,740,356,559 89.221500 331,051,740 10.778500 0 0.000000
计：
10.议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股
