证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2019-04
北方光电股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第五届董事会第三十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2019年3月19日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2019年3月29日上午9:00在公司会议室召开。
3、会议应到董事8人，实到董事6人。其中董事许国嵩因工作安排委托董事李克炎行使表决权，独立董事范国滨因工作安排委托独立董事张国玉行使表决权。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长李克炎先生主持。本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《2018年年度报告》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2018年度总经理工作报告》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
5、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6、审议通过《2018年度财务决算报告》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2018年度利润分配预案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2019）第110ZA3268号《审计报告》，公司2018年度实现净利润19,529,000.33元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金1,952,900.03元后，加上年初未分配利润14,538,111.91元后，减去2018年派发的2017年度红利14,245,303.13元，公司2018年度可供股东分配的利润为17,868,909.08元。公司2018年度利润分配预案如下：
公司拟以2018年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.35元（含税），共计派发现金17,806,628.91元，派送后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权
内容详见于同日披露的公司临2019-05号《关于2018年度利润分配预案的公告》。
8、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、审议通过《2018年度内部控制审计报告》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10、审议通过《2018年度社会责任报告》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于同日披露的《2018年度社会责任报告》。
11、审议通过《关于兑现2018年度公司高管薪酬的议案》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
2018年度，公司对全部资产进行清查、盘点，对各项资产进行减值测试，共
计提资产减值准备551万元，其中坏账准备100万元、存货跌价准备451万元。
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
2019年，公司计划申请银行综合授信额度4.7亿元，用于承兑汇票等综合业务，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司4亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司7,000万元。
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
14.1《与兵器集团附属企业和控股股东光电集团附属企业的日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、张百锋、许国嵩、陈良回避表决。
本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
14.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事张百锋回避表决。
本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的公司临2019-06号《关于2019年日常关联交易预计的公告》。
15、审议通过《2019年度资本性支出计划》
2019年，公司资本性支出预计总额为22,863万元：
（1）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为17,487万元。
其中，西安兵器光电科技产业园建设项目，投资预算15,832万元。支出预算主要为工艺设备购置、机房工程、新建食堂、在建工程后续建设支出等，另外，还包括购置倒班公寓费用约1,200万元。
目前，西光防务西安兵器光电科技产业园正在逐步建设中，整体搬迁工作已分步实施，由于产业园离现园区较远以及军品科研生产任务的特殊性，需为倒班及部分加班员工提供住宿休息条件，拟在产业园附近购置倒班公寓解决倒班员工住宿需求，预计购置39套公寓，面积约为2,180平方米，估算共需费用1,200万元，含购置费、契税、印花税等。
（2）全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为4,746万元，主要为非球面精密模压模具设计研究项目、铂金购置、熔炉日常修建维护、零星设备购置等方面的支出。
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《2019年度财务预算报告》
根据目前防务产品订货及主要民品市场预测情况，公司2019年主营业务收入预算为21.65亿元，其中：军品收入16.45亿元，民品收入5.2亿元。
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
18、审议通过《关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的临2019-07号《关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。
19、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的临2019-08号《关于聘任董事会秘书的公告》。
20、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的临2019-09号《关于公司会计政策变更的公告》。
21、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的临2019-10号《关于召开2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○一九年三月三十日
