600183 沪市 生益科技

                   广东生益科技股份有限公司三届四次董事会决议

　　广东生益科技股份有限公司第三届第四次董事会于2000年11月23日(星期四)在本公司召开,应到董事六名,实到董事六名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议并一致通过如下事项:
　　一、同意由广东生益科技股份有限公司与香港伟华中国有限公司在东莞市篁村科技工业园合资组建一家印制电路板企业,暂定名:东莞生益电路有限公司,预计注册资本2000万美元(16560万元人民币),投资总额6000万美元(49680万元人民币)。广东生益科技股份有限公司认缴600万美元(4968万元人民币)占注册资本的30％,香港伟华中国有限公司认缴1400万美元(11592万元人民币)占注册资本的70％。其余所需资金由合资企业自筹解决。
　　二、因东莞宏明南方电子陶瓷有限公司撤销本公司对其注资参股的决议,故本公司决定取消2000年4月4日股东大会审议通过的《2000年度增资配股方案》。

                                  　　广东生益科技股份有限公司
                                        　　2000年11月24日