广东生益科技股份有限公司三届四次董事会决议
及召开2000年第二次临时股东大会的公告
广东生益科技股份有限公司第三届第四次董事会于2000年11月23日(星期四)在本公司召开,应到董事六名,实到董事六名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议并一致通过如下事项:
一、同意由广东生益科技股份有限公司与香港伟华中国有限公司在东莞市篁村科技工业园合资组建一家印制电路板企业,暂定名:东莞生益电路有限公司,预计注册资本2000万美元(16560万元人民币),投资总额6000万美元(49680万元人民币)。广东生益科技股份有限公司利用自有资金认缴600万美元(4968万元人民币)占注册资本的30％,香港伟华中国有限公司认缴1400万美元(11592万元人民币)占注册资本的70％。其余所需资金由合资企业自筹解决。
二、因东莞宏明南方电子陶瓷有限公司撤销本公司对其注资参股的决议,由于该投资项目为本公司2000年度增资配股资金的唯一投向,故决定取销2000年4月4日股东大会审议通过的《2000年度增资配股方案》。
公司董事会决定于2000年12月25日上午10时,在本公司五楼会议室召开2000年第二次临时股东大会,有关事项公告如下:
1.会议时间:2000年12月25日(星期一)上午10∶00
2.会议地点:本公司五楼会议室
3.会议议题:
(1)审议公司利用自有资金与香港伟华中国有限公司合资组建“东莞生益电路有限公司”的提案;(2)审议取消2000年4月4日股东大会审议通过的《2000年度增资配股方案》的提案。
4.出席人员资格:
(1)凡于2000年12月15日下午3点交易结束后在上海证券中央登记公司登记在册的本公司股东;
(2)本公司高级管理人员;
(3)股东因故不能出席者可委托代理人(不必是股东)出席。
5.登记手续:
符合条件的股东请于2000年12月18日至2000年12月22日持上海股票帐户卡、本人身份证(或单位介绍信),代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证,法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。
联系电话:0769-2271828转8225
传真:0769-2271854
联系人:陈小姐
6.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
广东生益科技股份有限公司
2000年11月24日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码: )代表本公司(或本人)参加广东生益科技股份有限公司2000年第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
(个人股) (法人股)
股票帐户号码: 股票帐户号码:
持股数: 持股数:
委托人签名: 法人单位盖章:
身份证号码: 法定代表签名:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
(本授权书复印件及剪报均有效)
附:
股东登记表
兹登记参加广东生益科技股份有限公司2000年第二次临时股东大会。
姓名: 联系电话:
股东帐户号码: 身份证号码:
持股数:
2000年 月 日
