600178 沪市 东安动力

证券代码：600178      股票简称：东安动力      编号：临 2022-047
          哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

            关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、修订《公司章程》情况说明

  1、2022 年 4 月 22 日，公司完成股权激励股份授予登记，公司注册资本
由 46208 万元增加至 47578.39 万元，拟变更注册资本。

  2、2021 年，公司完成了东安汽发 19.64%股权收购，开始合并东安汽发报表，随着公司规模的扩大，《公司章程》投资权限已制约了公司发展，拟提高董事会投资权限。

  3、为完善公司治理结构，拟设置总法律顾问，为公司高管。

  二、具体修改条款如下：

 序号              修订前                          修订后

1  第七条 公司注册资本为人民币    第七条 公司注册资本为人民币

      46208 万元。                    47578.39 万元。

      第一百三十三条 公司进行股票、期 第一百三十三条 公司进行股票、期

      货、外汇交易等风险投资，应由专  货、外汇交易等风险投资，应由专业

      业管理部门提出可行性研究报告及  管理部门提出可行性研究报告及实施

      实施方案，并经董事会批准后方可  方案，并经董事会批准后方可实施，

2  实施，董事会对风险投资的批准限  董事会对风险投资的批准限额为 3000

      额为 3000 万人民币；超过此限额的 万人民币；超过此限额的风险投资及

      风险投资及 1.5 亿元人民币以上的  3.5 亿元人民币以上的其他重大投资

      其他重大投资项目，应当组织有关  项目，应当组织有关专家、专业人员

      专家、专业人员进行评审，并报股  进行评审，并报股东大会批准。

      东大会批准。

      第一百六十一条 第三款 公司经    第一百六十一条 第三款 公司经理、

3  理、副经理、财务负责人、董事会  副经理、财务负责人、总法律顾问、

      秘书为公司高级管理人员。        董事会秘书为公司高级管理人员。


    第一百七十一条 公司总经理应当  第一百七十一条 新增第二款 公司施
    遵守法律、行政法规和公司章程的  行总法律顾问制度。总法律顾问全面
    规定，履行诚信和勤勉的义务。    指导企业法律管理工作，统一协调处
4                                  理经营管理中的法律事务，全面参与
                                    重大经营决策，领导公司法律事务机
                                    构开展相关工作，推进公司依法经营、
                                    合规管理。

  以上事项需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                      哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
                                  2022 年 6 月 23 日