600178 沪市 东安动力

证券代码：600178  股票简称：东安动力  编号：临 2021-046
        哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

        七届三十四次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届三十四次会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董
事会全体董事，会议于 2021 年 10 月 28 日 9：30 时在东安动力 8 号
工房 201 会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 6 人，王瑛玮董事、
陈芙蓉董事因公未能出席，均委托陈笠宝董事代行表决权。公司 3 名监事及 3 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

  一、《公司 2021 年第三季度报告》

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》（详见 2021-047
号公告）

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王瑛玮、
陈芙蓉回避表决。

  三、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》（ 详见2021-048 号公告）


  公司七届董事会任期届满，董事会选举陈笠宝先生、任纪刚先生、靳松先生、黄毅先生、陈芙蓉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，与职工董事共同组成八届董事会（非独立董事）。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》（详见 2021-048号公告）

  公司七届董事会任期届满，董事会选举孙开运先生、张纯信先生、张春光先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》（详见2021-049 号公告）

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

                      哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
                                2021 年 10 月 30 日