证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-065
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二次董事会通知于2021年12月3日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于公司补选董事的议案》
提名陈咏波先生、王国强先生为公司八届董事会董事候选人(简历见附件 1)
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于公司聘任副总经理的议案》
聘任宫永明先生、高冠中先生、于忠贵先生为公司副总经理(简历见附件 2)
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》（详见2021-066 号公告）
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄毅回避
表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》（详见2021-067 号公告）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于调整独立董事津贴的议案》
为调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，公司拟将独立董事津贴调整至每人每年人民币 8 万元（税前），自 2022年开始执行。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
附件 1：董事候选人简历
附件 2：副总经理简历
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：董事候选人简历
1、陈咏波先生：1962 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，高
级会计师、高级经济师。2010 年以来，历任中国长安财务会计部总经理；天威集团董事、总会计师、副总经理，天威新能源（北京）公司董事长；兵装集团财务部副主任，天威集团董事、党委书记、纪委书记、工会主席；现任北方工具、湖南云箭、华中药业董事。陈咏波先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、王国强先生：1966 年 2 月出生，中共党员，高级政工师，大
学本科学历。2011 年以来，历任四川建安、226 厂党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，四川建安董事、总经理、党委副书记，现任万友汽车、西南公司董事。王国强先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件 2：副总经理简历
1、宫永明先生：1970 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，硕
士学位，高级政工师。2000 年以来，历任东安汽发质量保障部室主任、综合管理部部长助理、纪委办公室主任、党委办公室副主任、工会办公室主任，企业文化部(党群工作部)副部长、部长、工会副主席，哈汽集团党委副书记、纪委书记、工会主席，东安动力纪委书记，现任东安动力副总经理。宫永明先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、高冠中先生：1975 年 9 月出生，中共党员，本科学历，硕士
学位，高级工程师。2001 年以来，历任东安汽发规划发展部室主任、部长助理、副部长，装试厂副厂长，综合管理部部长，装试厂厂长，东安汽发总经理助理、副总经理，现任东安动力副总经理。高冠中先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、于忠贵先生：1970 年 6 月出生，中共党员，本科学历，硕士
学位，正高级工程师。2005 年以来，历任东安汽发技术开发部室主任、部长助理、副部长、部长，技术中心主任，自动速器厂厂长，技术中心常务副主任，东安汽发总经理助理、副总经理，现任东安动力副总经理。于忠贵先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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