股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临 2021－048
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》：公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资
格进行了审查，公司于 2021 年 10 月 28 日召开七届三十四次董事会，审议
通过了董事会换届选举的相关议案，具体情况如下：
一、选举陈笠宝先生、任纪刚先生、靳松先生、黄毅先生、陈芙蓉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
二、选举孙开运先生、张纯信先生、张春光先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
相关议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举分别以累积投票制方式进行，董事候选人简历见附件。
公司第八届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，与公司职工代表大会推举职工董事共同组成八届董事会，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会前，公司第七届董事会继续履行职责。独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人
网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事对董事会换届相关议案发表了如下独立意见：
公司董事会已提供八届董事会候选人的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们同意提名陈笠宝先生、任纪刚先生、靳松先生、黄毅先生、陈芙蓉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名孙开运先生、张春光先生、张纯信先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任高管的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
特此公告。
附件 1：非独立董事候选人简历
附件 2：独立董事候选人简历
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：非独立董事候选人简历
公司第八届董事会非独立董事候选人简历
1. 陈笠宝先生：1968 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。
历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室主任、
副科长，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 206 车间副主
任、202 车间技术副主任，技术中心汽车产品设计所变速器、
后桥室主任、副所长，哈尔滨东安汽车发动机制造有限公
司技术开发部副部长、部长、党支部书记、总设计师、副
总经理，哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司副总经理兼销
售公司总经理，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司副总经
理、党委书记、董事总经理，现任哈尔滨东安汽车动力股
份有限公司党委书记、董事长，哈尔滨东安汽车发动机制
造有限公司党委书记、董事长，哈尔滨哈飞汽车工业集团
有限公司党委书记、董事长。陈笠宝先生不持有东安动力
股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2. 任纪刚先生：1981 年 5 月出生，中共党员，硕士学位，会计师。历任中
国长安重庆青山变速器分公司审计监察部副部长、财务会
计部副部长，职工监事，中国长安汽车集团有限公司财务
会计部项目高级经理（交流），重庆青山变速器分公司财务
会计部部长兼精益管理部副部长、财务纪检党支部书记，
财务会计部部长兼财务审计党支部书记，重庆青山变速器
销售有限责任公司监事会监事，哈尔滨东安汽车动力股份
有限公司董事、总会计师，哈尔滨东安汽车发动机制造有
限公司董事、总会计师，现任中国长安汽车集团有限公司
总经济师兼财务经营部总经理。任纪刚先生不持有东安动
力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3.靳 松先生：1974 年 7 月出生，中共党员，本科学历、硕士学位，正高
级工程师。历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司制造
工程部机加厂副厂长、生产管理部部长助理、机加厂厂长
兼党支部书记、市场销售部部长兼党支部书记，副总经理、
党委委员，董事、党委副书记、工会主席，现任哈尔滨东
安汽车动力股份有限公司总经理。靳松先生不持有东安动
力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4.黄 毅先生：1962 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。
历任湖南江雁机械厂团委书记、增压器分厂副厂长、党支
部书记、代厂长、工会主席、厂部办公室主任，湖南天雁
机械有限责任公司党委副书记、党委书记、纪委书记、工
会主席、监事会主席，湖南江滨机器(集团)有限责任公司
董事、党委书记、纪委书记、工会主席，华南光电监事会
主席、湖南天雁机械股份有限公司监事会监事、湖南云箭
监事会监事，湖南天雁机械股份有限公司党委书记、董事
长，现任湖南江滨专职董事。黄毅先生不持有东安动力股
份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5.陈芙蓉女士：1983 年 10 月出生，中共党员，工程师，硕士研究生。历任
北汽福田汽车股份有限公司战略与投资银行部研究员，中
国长安汽车集团有限公司发展战略部项目副经理、项目经
理；战略信息部项目经理、高级经理、资深高级经理，发
展战略部/市场部总经理助理，现任中国长安汽车集团有限
公司发展战略部副总经理，哈尔滨东安汽车动力股份有限
公司董事。陈芙蓉女士不持有东安动力股份，未受过中国
证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件 2：独立董事候选人简历
公司第八届董事会独立董事候选人简历
1. 孙开运先生：1953 年 8 月出生，中共党员，大专学历，教授级高级政工
师。历任东安公司团支部书记、 党校教员、党委宣传部室
副主任、主任、副部长，党委宣传部部长、统战部部长；
东安集团党委副书记、纪委书记；哈航集团党委副书记、
纪委书记、监事会主席；东安汽发董事、党委书记、纪委
书记。2013 年 8 月退休，现任本公司独立董事。孙开运先
生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券
交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
2. 张纯信先生：1954 年 2 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历
任东安集团锻铸厂经营科室主任、副科长、科长；东安集
团纪委监察员、财务处科长；东安汽发财务部部长、副总
会计师、工会副主席。2014 年 2 月退休，现任本公司独立
董事。张纯信先生不持有东安动力股份，未受过中国证监
会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
3. 张春光先生：1971 年 7 月出生，大学本科学历，三级律师。历任哈尔滨
市公安局民警；黑龙江朗信律师事务所律师、合伙人、黑
龙江朗信银龙律师事务所律师、高级合伙人。现任黑龙江
沐丰律师事务所律师、高级合伙人，哈尔滨博实自动化股
份有限公司独立董事，本公司独立董事。张春光先生不持
有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所
的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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