600177 沪市 雅戈尔

股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临 2022-040
              雅戈尔集团股份有限公司

    关于第一期核心管理团队持股计划变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、本次核心管理团队持股计划的基本情况

  2021 年 3 月 12 日，公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第五次
会议审议并通过了《关于<雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“持股计划”）《关于<雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划管理办法>的议案》等议案。公司于 2021年 3 月 13 日披露了《第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2021-014）、《第十届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2021-015）。
  2021 年 4 月 9 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于<雅戈
尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划管理办法>的议
案》等议案。公司于 2021 年 4 月 10 日披露了《2021 年第一次临时股东大会决
议公告》（公告编号：临 2021-023）。

  2021 年 5 月 26 日，公司回购专用账户所持有的 68,324,928 股公司股票以
非交易过户形式过户至公司持股计划账户，过户价格为 5.00 元/股，过户股数为
68,324,928 股。公司于 2021 年 6 月 4 日披露了《关于第一期核心管理团队持股
计划实施进展暨完成股票非交易过户的公告》（公告编号：临 2021-045）。

  截至本公告日，公司持股计划账户持有公司股份为 68,324,928 股，占公司现有总股本的 1.48%，持股数量未发生变动。


  二、本次核心管理团队持股计划变更的情况

  鉴于部分参加本次持股计划的管理人员职务发生变动，持股计划持有人会议、公司董事会同意对部分持有人的权益作出调整。调整后，公司董事、监事及高级管理人员持有股数上限由 1,570 万股增加至 1,670 万股，高层管理人员持有股数上限由 6,430 万股下降至 6,330 万股。

  变更前的持股计划持有人名单及分配情况如下表所示：

 持有人          职务          持有股数上限  持有份额上限  持有份额占持股
                                  （万股）      （万份）    计划比例（%）

 李如成          董事长

 李寒穷    副董事长兼总经理

 胡纲高    董事兼常务副总经理

 邵洪峰      董事兼副总经理

  徐鹏            董事

  杨珂            董事

 刘建艇          监事长            1,570.00      7,850.00        19.63%

 俞敏霞          监事

 金一帆          监事

 熊倩怡          监事

 杨和建  副总经理兼财务负责人
 刘新宇  副总经理兼董事会秘书

 章凯栋        副总经理

        高层管理人员              6,430.00      32,150.00        80.38%

            合计                  8,000.00      40,000.00        100.00%

  变更后的持股计划持有人名单及分配情况如下表所示：

 持有人          职务          持有股数上限  持有份额上限  持有份额占持股
                                  （万股）      （万份）    计划比例（%）

 李如成          董事长

 李寒穷        副董事长

 邵洪峰      董事兼总经理

 胡纲高    董事兼常务副总经理

  徐鹏            董事

  杨珂            董事            1,670.00        8,350.00        20.88%

 刘建艇          监事长

 俞敏霞          监事

 金一帆          监事

 熊倩怡          监事

 杨和建  副总经理兼财务负责人
 刘新宇  副总经理兼董事会秘书

        高层管理人员              6,330.00      31,650.00        79.12%

            合计                  8,000.00      40,000.00        100.00%


    三、本次核心管理团队持股计划变更的审议程序

  根据《雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划》的规定，存续期内，持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

  2022 年 6 月 15 日，公司召开持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关
于第一期核心管理团队持股计划变更的议案》。

  2022 年 6 月 15 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第一期核心管理团队持股计划变更的议案》, 关联董事李如成、李寒穷、胡纲高、邵洪峰、徐鹏、杨珂回避表决。

    四、独立董事意见

  独立董事认为：

  1、本次变更事项符合第一期核心管理团队持股计划的实际情况，已经持股计划持有人会议审议通过，相关决策程序合法、有效。

  2、变更后的第一期核心管理团队持股计划内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本次持股计划的情形。

  3、公司董事会在审议变更持股计划相关议案时，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  综上，同意本次持股计划变更事宜。

  五、法律意见书

  截至本法律意见书出具之日，公司已就本次变更履行了现阶段所必要的法律程序；本次变更的内容符合《公司法》《证券法》及《指导意见》等法律、法规和规范性文件的相关规定；公司尚需按照上述法律、法规和规范性文件的规定，以及中国证监会和上海证券交易所的相关规定，就本次变更事项履行持续信息披露义务。

  特此公告。

                                        雅戈尔集团股份有限公司董事会
                                                二〇二二年六月十六日