600177 沪市 雅戈尔

      股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临 2021-032

                    雅戈尔集团股份有限公司

              关于修订《公司章程》及其附件的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          公司于 2021 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关

      于修订<公司章程>及其附件的议案》，对《公司章程》及《董事会议事规则》中

      的部分条款进行了修订，具体情况如下：

    条款                      原规定                                  拟修订

                董事会闭会期间董事长对以下情况具有决策  董事会闭会期间董事长对以下情况具有决策
                权：                                    权：

                （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面  （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面
                值和评估值的，以高者为准）不超过公司最  值和评估值的，以高者为准）不超过公司最
                近一期经审计总资产的10%；              近一期经审计总资产的5%；

                （二）交易的成交金额（包括承担的债务和  （二）交易的成交金额（包括承担的债务和
                费用）不超过公司最近一期经审计净资产的  费用）不超过公司最近一期经审计净资产的
 《公司章程》  10%；                                  5%；

第一百一十四条  （三）交易产生的利润不超过公司最近一个  （三）交易产生的利润不超过公司最近一个
                会计年度经审计净利润的10%；            会计年度经审计净利润的5%；

                （四）交易标的（如股权）在最近一个会计  （四）交易标的（如股权）在最近一个会计
                年度相关的营业收入不超过公司最近一个会  年度相关的营业收入不超过公司最近一个会
                计年度经审计营业收入的10%；            计年度经审计营业收入的5%；

                （五）交易标的（如股权）在最近一个会计  （五）交易标的（如股权）在最近一个会计
                年度相关的净利润不超过公司最近一个会计  年度相关的净利润不超过公司最近一个会计
                年度经审计净利润的10%。                年度经审计净利润的5%。


                董事会闭会期间董事长对以下情况具有决策  董事会闭会期间董事长对以下情况具有决策
                权：                                    权：

                （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面  （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面
                值和评估值的，以高者为准）不超过公司最  值和评估值的，以高者为准）不超过公司最
                近一期经审计总资产的10%；              近一期经审计总资产的5%；

                （二）交易的成交金额（包括承担的债务和  （二）交易的成交金额（包括承担的债务和
                费用）不超过公司最近一期经审计净资产的  费用）不超过公司最近一期经审计净资产的
《董事会议事规

                10%；                                  5%；

    则》

                （三）交易产生的利润不超过公司最近一个  （三）交易产生的利润不超过公司最近一个
 第十条第二款

                会计年度经审计净利润的10%；            会计年度经审计净利润的5%；

                （四）交易标的（如股权）在最近一个会计  （四）交易标的（如股权）在最近一个会计
                年度相关的营业收入不超过公司最近一个会  年度相关的营业收入不超过公司最近一个会
                计年度经审计营业收入的10%的对外投资；  计年度经审计营业收入的5%；

                （五）交易标的（如股权）在最近一个会计  （五）交易标的（如股权）在最近一个会计
                年度相关的净利润不超过公司最近一个会计  年度相关的净利润不超过公司最近一个会计
                年度经审计净利润的10%。                年度经审计净利润的5%。

          本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

          特此公告。

                                                      雅戈尔集团股份有限公司

                                                          董  事    会

                                                      二〇二一年四月二十七日