证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2018-047
雅戈尔集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,638,789,778
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.7578
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，副董事长李寒穷、董事邵洪峰、独立董事包
季鸣因个人原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘建艇因个人原因未出席本次会议；
3、董事会秘书刘新宇出席本次会议；财务负责人吴幼光列席本次会议。
二、 议案审议情况
本次股东大会听取了独立董事2017年度述职报告，并审议通过以下议案：
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,637,575,348 99.9259 1,061,150 0.0648 153,280 0.0094
2、议案名称：公司2017年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,637,343,148 99.9117 1,323,350 0.0808 123,280 0.0075
3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,636,901,828 99.8848 1,794,070 0.1095 93,880 0.0057
4、议案名称：公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,637,593,721 99.9270 1,167,457 0.0712 28,600 0.0017
5、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,637,346,948 99.9120 1,319,750 0.0805 123,080 0.0075
6、议案名称：关于续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,637,225,148 99.9045 1,442,950 0.0880 121,680 0.0074
7、议案名称：关于预计2018年度关联银行业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 458,807,097 99.8184 801,654 0.1744 32,880 0.0072
8、议案名称：关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,637,811,138 99.9403 976,040 0.0596 2,600 0.0002
9、议案名称：关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使
决策权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,637,963,338 99.9496 823,840 0.0503 2,600 0.0002
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数
