股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2018-026
雅戈尔集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月16日、4
月20日以书面形式发出召开第九届董事会第九次会议的通知和会议材料，会议
于2018年4月26日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次董事会会议的
董事应到9人，实到9人，公司全部监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、
召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长李如成先生主持，听取了独立董事2017年度述职报告，审议
并形成了如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2017年度董事会工
作报告
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2017年度财务报告
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于转回存货跌价准备的
议案
具体内容详见公司董事会本日临2018-028《关于转回存货跌价准备的公告》。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于核销应收款项的议案
具体内容详见公司董事会本日临2018-029《关于核销应收款项的公告》。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2017年度利润分配
的议案
具体内容详见公司董事会本日临2018-030《关于公司2017年度利润分配预
案的公告》。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2017年年度报告和
报告摘要
具体内容详见公司董事会本日披露的《2017年年度报告》以及《2017年年
度报告摘要》。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了审计委员会2017年度履
职情况报告
具体内容详见公司董事会本日披露的《审计委员会 2017 年度履职情况报
告》。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2017年度内部控制
评价报告
具体内容详见公司董事会本日披露的《2017年度内部控制评价报告》。
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2017年度社会责任
报告
具体内容详见公司董事会本日披露的《2017年度社会责任报告》。
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，公司2017年度募集资金存放及实际
使用情况的专项报告
具体内容详见公司董事会本日临2018-031《2017年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所
2017年度报酬的议案
公司董事会确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度报酬为 175
万元，其中财务报告审计报酬150万元，内部控制审计报酬25万元。
12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司续聘2018年度
财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2018年度财务
报告审计费用以及内部控制审计费用。
13、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于确认2017年度日常
关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案，关联董事许奇刚回避表决
具体内容详见公司董事会本日临2018-032《关于确认2017年度日常关联交
易以及预计2018年度日常关联交易的公告》。
14、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2018年度关联
银行业务额度的议案，关联董事李如成回避表决
具体内容详见公司董事会本日临2018-033《关于预计2018年度关联银行业
务额度的公告》。
15、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于全资子公司拟签订
《项目收益权转让与回购合同》暨关联交易的议案
具体内容详见公司董事会本日临2018-034《关于全资子公司拟签订<项目收
益权转让与回购合同>暨关联交易公告》。
16、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于全资子公司对外担
保的议案
具体内容详见公司董事会本日临2018-035《关于全资子公司对外担保公告》。
17、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于使用闲置募集资金
购买理财产品的议案
具体内容详见公司董事会本日临2018-036《关于使用闲置募集资金购买理财
产品的公告》。
18、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层对
金融资产进行结构调整及现金管理的议案
截至2017年12月31日，公司持有金融资产市值1,658,049.09万元，结构
调整出售金融资产剩余资金822,288.86万元，总运营规模2,480,337.95万元。
单位：万股、万元
股票代码 股份名称 持有股数 投资成本 市值
00267.HK 中信股份 145,451.30 1,702,290.25 1,371,453.33
002470 金正大 13,460.00 37,216.90 123,159.00
600000 浦发银行 7,161.42 75,386.83 90,162.25
002036 联创电子 2,910.53 65,457.77 47,237.86
300451 创业软件 1,204.29 1,606.07 26,036.66
合计 1,881,957.82 1,658,049.09
注：中信股份85,921.80万股限售股已于2017年解禁，因此公司2017年末所持145,451.30
万股全部纳入金融资产范畴。
公司董事会同意经营管理层以2017年末金融资产市值和剩余资金合计金额
2,480,337.95万元为初始投资规模，择机对金融资产进行调整操作；并对闲置的
投资资金进行现金管理，包括但不限于购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，提高资金使用效率。即：
1、在不新增资金的情况下，累计交易（含结构性存款、基金等，以下同）或购买理财产品金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润50%的情况下，仍可以继续进行交易； 2、在单向交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务；
3、该授权期限为2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会
召开日止。
19、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层对
我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
为保证地产开发业务的可持续发展，公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层在累计金额不超过上一年度经审计净资产50%的情况下，对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权。公司将在土地竞拍完成后及时履行信息披露义务。该授权期限为2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开日止。
20、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层审
批对外捐赠的议案
为更好地履行企业社会责任，进一步规范公司对外捐赠行为，公司董事会同意授权经营管理层审批公司对外捐赠事项，对累计额度不超过上一年度经审计净资产 0.5%的对外捐赠事项行使决策权，上述授权自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
21、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于取消对中国中信股
份有限公司会计核算方法变更的议案
经审慎核实，公司董事会同意根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的书面意见，取消对中信股份的会计核算方法变更事项，继续以可供出售金融资产核算该项投资。
22、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》
的议案
具体内容详见公司董事会本日临 2018-037《关于修订<公司章程>及其附件
的公告》。
23、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事
规则》的议案
具体内容详见公司董事会本日临 2018-037《关于修订<公司章程>及其附件
的公告》。
24、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订董事会各专门
委员会议事规则的议案
具体内容详见公司董事会本日披露的《董事会各专门委员会议事规则修订对照表》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》。
25、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《未来三年（2018-2020
年）股东回报规划》的议案
具体内容详见公司董事会本日披露的《未来三年（2018-2020年）股东回报
规划（草案）》。
26、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2017年
年度股东大会的议案
具体内容详见公司董事会本日临2018-039《关于召开2017年年度股东大会
的通知》。
上述第1项、第2项、第5项、第6项、第12项、第14项、第18项、第
19项、第22项、第23项、第25项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日
