股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2012-023
雅戈尔集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 11 月 14 日以书面
形式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知，会议于 2012 年 11 月 19 日-2012
年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 12 人，
实到 12 人，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。会议审议并形成了如下
决议：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于认购北京国联能
源产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案，关联董事李如成、李如刚、蒋
群、许奇刚、李聪、荆朝晖、李寒穷回避表决
具体内容详见公司董事会本日临 2012-024《雅戈尔集团股份有限公司关于认
购北京国联能源产业投资基金（有限合伙）的关联交易公告》。
二、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于修订《公司章程》
的议案
具体内容详见公司董事会本日临 2012-025《雅戈尔集团股份有限公司关于修
订公司章程的公告》。
三、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于修订《内部控制
规范实施工作方案》的议案
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四、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于召开公司 2012
年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司董事会本日临 2012-026《雅戈尔集团股份有限公司关于召
开 2012 年第一次临时股东大会的公告》。
上述第一、二项议案需提交 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月二十二日
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