600176 沪市 中国巨石

证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2024-040
            中国巨石股份有限公司

      第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2024
年 4 月 25 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮
件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

  1、审议通过了公司《2024 年第一季度报告》；

  本议案在提交董事会审议前,已提交公司第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

  本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  2、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》；

  同意聘任徐梦丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

  上述相关人员简历详见附件。

  本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    3、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>部分条款的议案》。

  本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  特此公告。

                                            中国巨石股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 25 日


                      证券事务代表简历

徐梦丹女士：1988 年出生，中共党员，经济学学士。
现任公司证券事务部副总经理。