证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-010
中国巨石股份有限公司
关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第七
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，根据《中国巨石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，同步调整第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员。
调整前后各专门委员会成员名单如下：
委员会 调整前 调整后
审计委员会 汤云为（主任委员）、武亚军、 汤云为（主任委员）、武亚军、
蔡国斌 邵晓阳
提名委员会 王玲（主任委员）、汤云为、 王玲（主任委员）、汤云为、
武亚军、常张利、张毓强 武亚军、刘燕、张毓强
薪酬与考核 武亚军（主任委员）、汤云为、 武亚军（主任委员）、汤云为、
委员会 王玲、常张利 王玲、刘燕
战略与可持续 张毓强（主任委员）、常张利、 张毓强（主任委员）、刘燕、
发展（ESG） 蔡国斌、倪金瑞、汤云为、 杨国明、商德颖、汤云为、武
委员会 武亚军、王玲 亚军、王玲
以上委员任期均与公司第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
