证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2018- 031
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,432,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
47.3318
权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈嫣妮女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事倪宇泰因出差未出席、独立董事张志铭因事
未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理王希全，常务副总经理郭晓雄，副总经理杜秋龙，财务总监、董事会秘书马亚军出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 325,495,772 94.5019 685,478 0.1990 18,251,598 5.2991
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 325,495,772 94.5019 685,478 0.1990 18,251,598 5.2991
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 325,495,772 94.5019 5,082,175 1.4755 13,854,901 4.0226
4、议案名称：公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 324,832,871 94.3094 19,599,977 5.6906 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 325,495,772 94.5019 4,497,197 1.3056 14,439,879 4.1925
6、议案名称：公司2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 344,388,448 99.9871 44,400 0.0129 0 0.0000
7、议案名称：关于2017年度审计机构费用及聘任公司2018年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 325,495,772 94.5019 685,478 0.1990 18,251,598 5.2991
8、议案名称：关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 325,495,772 94.5019 18,937,076 5.4981 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
持股5%以上普 322,388,967 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 21,999,481 99.7986 44,400 0.2014 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 849,301 95.0318 44,400 4.9682 0 0.0000
股东
市值50万以上 21,150,180 100.0000 0 0.0000 0 0.000
