证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2019-011
河南黄河旋风股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2019年4月15日以传真和电子邮件的方式发出，于2019年4月25日上午10:00以现场方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事9人，实到董事8人，董事白石顺一缺席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、公司2018年度报告及摘要；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、公司2018年度董事会工作报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、公司2018年度总经理工作报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、公司2018年度独立董事述职报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、公司2018年度董事会审计委员会履职报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、公司关于2018年度利润分配的议案；
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司2018年度实现净利润-237,604,386.97元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润1,381,931,478.08元，扣除本年度分配上年度利润0元，本年度实际可供股东分配的利润为1,145,710,882.11元。
根据公司经营情况，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司将于2019年4月30日10:00-11:30召开投资者说明会，就2018年度利润分配事项与投资者进行交流。具体安排，详见本公司同日刊登的相关公告。
独立董事意见：公司董事会拟定的2018年度利润分配预案，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、关于公司处置部分固定资产的议案；
2018年度，公司所属各单位处置固定资产原值8237.27万元，已计提折旧7625.36万元，资产账面净额611.91万元；实现清理收入553.57万元，发生清理支出0.04万元，清理净损益-58.38万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、公司关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、关于公司《内部控制评价报告》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、关于公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
12、关于投资设立全资子公司河南黄河旋风供应中心有限公司的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
13、关于召开2018年度股东大会的议案；
具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
14、关于召开2018年年度业绩说明会的议案；
具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于召开2018年年度业绩说明会的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
15、关于追认公司使用闲置募集资金进行现金管理及临时补充流动资金的议案
具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于追认公司使用闲置募集资金进行现金管理及临时补充流动资金的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2019年4月26日
