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上海贝岭:上海贝岭第九届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2024-02-08

上海贝岭:上海贝岭第九届董事会第九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600171        证券简称:上海贝岭      公告编号:临 2024-006
            上海贝岭股份有限公司

        第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议通知
和会议文件于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 2 月 7 日以
通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人,实到董事人数 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,通过如下议案:
  (一)《关于聘任公司财务总监的议案》

  聘任吴晓洁女士为公司财务总监。

  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)《关于聘任公司副总经理的议案》

  聘任张洪俞先生、赵琮先生为公司副总经理。

  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

  上海贝岭股份有限公司第九届董事会第九次会议决议

  特此公告。

                                          上海贝岭股份有限公司董事会
                                                        2024年2月8日
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