600171 沪市 上海贝岭

证券代码：600171        证券简称：上海贝岭      公告编号：临 2021-051
            上海贝岭股份有限公司

      第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通
知和会议文件于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 29
日以通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

  （一）《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）《关于选举第八届董事会独立董事的预案》

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  上海贝岭股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                          上海贝岭股份有限公司董事会
                                                        2021年9月30日