600171 沪市 上海贝岭

    证券代码：600171      证券简称：上海贝岭      公告编号：临2020-014
                上海贝岭股份有限公司

            2019 年度利润分配预案公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：

   每股分配比例：每股派发现金红利 0.11 元。
   本次利润分配以 2019 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参

  与分配的股本数量为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中

  明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

  配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

      一、利润分配预案内容

      经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，上
  海贝岭股份有限公司（以下简称“公司 ”）期末可供分配利润为人民币
  624,501,714.10元。经董事会决议，公司以2019年度利润分配实施公告确定的股权
  登记日当日的可参与分配的股本数量为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
      公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。截至2019年12月31日
  公司总股本 为 703,840,714股,以此计算合计拟派发现金红利 77,422,478.54 元（含
  税），本年度公司现金分红比例为32.16%。

      如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
  股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
  生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额。如后续总
  股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

      二、公司履行的决策程序

      （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

      公司于2020年3月27日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了2019年度利
润分配预案。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  （二）独立董事的独立意见

  独立董事发表了独立意见，内容如下：公司2019年度利润分配预案结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配预案不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该预案的审议、决策程序合法，我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会审核并发表如下意见：2019年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  2019年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                            上海贝岭股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 31日