证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2026-005
上海贝岭股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知和会议文件于2026年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人（董事闫世锋先生以通讯方式参加会议）。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《2025 年年度报告全文及摘要》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）《2025 年度董事会工作报告（含独立董事 2025 年度述职报告）》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）《董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职情况报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）《2025 年经营总结及 2026 年经营计划》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）《2025 年度利润分配的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》
关联董事杨琨先生、闫世锋先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女士、林松先生回避表决。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）《关于审核中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）《关于申请 2026 年度银行综合授信的议案》
2026 年度公司（含子公司）向金融机构申请总计人民币 15 亿元的综合授信
额度，用于流动资金贷款、开立信用证、开立银行承兑汇票、开立保函等业务以及满足公司潜在的资金需求，上述授信额度的有效期不超过一年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）《关于续聘会计师事务所的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）《关于 2025 年计提各项资产减值准备的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）《关于 2025 年度公司经营业绩考核结果及 2026 年度经营管理目标
责任书的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）《2025 年度内部控制评价报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）《2025 年度可持续发展报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）《关于高级管理人员 2025 年度薪酬发放和 2026 年度薪酬建议的议
案》
关联董事闫世锋先生回避表决。
同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五）《关于审核<2025 年度风险管理与内控体系工作报告>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）《2026 年度企业重大重要风险清单》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
全体董事回避表决。
（十九）《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事闫世锋先生回避表决。
同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十）《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司召开了第十届董事会第二次独立董事专门会议，对议案（六）进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司召开了第十届董事会审计与风险控制委员会第一次会议，对议案（一）、（三）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十五）、（十六）进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司召开了第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议，对议案（十一）、（十四）、（十七）、（十九）进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），对议案（十八）全体回避表决，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司召开了第十届董事会战略、投资与ESG管理委员会第一次会议，对议案（十三）进行了审议（5票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。
议案（二）、（五）、（九）、（十七）、（十八）尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日
