证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2020-043
太原重工股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份
有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 912,225,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.5788
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长韩珍堂先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事贺吉先生、独立董事赵保东先生因工作
原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及公司见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 908,967,388 99.6427 3,090,500 0.3387 168,000 0.0186
2.00、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01、议案名称：本次发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,176,263 82.3241 3,090,500 16.7645 168,000 0.9114
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,176,263 82.3241 3,090,500 16.7645 168,000 0.9114
2.03、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,176,263 82.3241 2,978,000 16.1542 280,500 1.5217
2.04、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,176,263 82.3241 3,090,500 16.7645 168,000 0.9114
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,176,263 82.3241 3,090,500 16.7645 168,000 0.9114
2.06、议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,166,263 82.2699 3,268,500 17.7301 0 0.0000
2.07、议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,176,263 82.3241 2,978,000 16.1542 280,500 1.5217
2.08、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,176,263 82.3241 2,978,000 16.1542 280,500 1.5217
2.09、议案名称：上市地
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,176,263 82.3241 2,978,000 16.1542 280,500 1.5217
2.10、议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,176,263 82.3241 2,978,000 16.1542 280,500 1.5217
2.11、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,176,263 82.3241 2,978,000 16.1542 280,500 1.5217
3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,176,263 82.3241 3,090,500 16.7645 168,000 0.9114
4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 908,967,388 99.6427 2,978,000 0.3264 280,500 0.0309
5、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（
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