证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2022-047
中闽能源股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知
和材料于 2022 年 11 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 11
月 15 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场表决方式召开，
会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。经全体董事推选，会议由董事张骏先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
会议选举张骏先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
（1）根据《公司董事会战略委员会工作细则》，经公司董事会全体董事三分之一以上提名，会议选举张骏先生、郭政先生、苏杰先生、唐晖先生、林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司第九届董事会战略委员会委员，其中林联青先
生、温步瀛先生、许萍女士为公司独立董事，由公司董事长张骏先生担任战略委员会主任委员。
（2）根据《公司董事会审计委员会工作细则》，经公司董事会全体董事三分之一以上提名，会议选举许萍女士、林联青先生、温步瀛先生、郭政先生、张天敏先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中许萍女士、林联青先生、温步瀛先生为公司独立董事，由独立董事许萍女士（会计专业人士）担任审计委员会主任委员。
（3）根据《公司董事会提名委员会工作细则》，经公司董事会全体董事三分之一以上提名，会议选举林联青先生、温步瀛先生、许萍女士、张骏先生、郭政先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司独立董事，由独立董事林联青先生担任提名委员会主任委员。
（4）根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，经公司董事会全体董事三分之一以上提名，会议选举温步瀛先生、林联青先生、许萍女士、杨艳女士、张天敏先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中温步瀛先生、林联青先生、许萍女士为公司独立董事，由独立董事温步瀛先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
以上董事会专门委员会委员任期均为三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审查，会议同意公司董事长张骏先生提名，聘任郭政先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审查，会议同意公司总经理郭政先生提名，聘任林滨牧先生、鄢波先生为公司副总经理，游莉女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期均为三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
经公司董事会提名委员会审查，会议同意公司董事长张骏先生提名，聘任纪志国先生为公司董事会秘书，彭蕾先生为公司会证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
中闽能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日
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