证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－032
福建省南纸股份有限公司
临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于 2011 年 9 月 6 日
上午 9:30 在福州山海大厦 12 楼会议室召开，会议应到董事 9 人，亲自出席董事
9 人，公司监事 3 人，实到 3 人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管
人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下决议：
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一、审议通过了《关于将公司拥有的 10023.78 m 工业出让地由南平市土地
收购储备中心进行收储建设公司职工限价商品房的议案》；
为解决公司职工住房困难的问题，调动职工积极性，公司拟通过市场化运作
方式建设限价商品房。根据南平市政府南政（2011）地 14 号文批准精神，会议
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同意将公司拥有的土地证号为闽国用（2010）第 00444 号宗地中的 10023.78m 工
业出让地（公司厂区外，紧邻生活区地块）由南平市土地收购储备中心收储，用
于建设公司职工限价商品房。截止 2010 年 12 月 31 日，该地块账面原值 329.64
万元，账面净值 300.52 万元，经福建大地评估咨询有限公司评估，该地块土地、
建筑物综合收储补偿价为 363.90 万元。收回的土地收储补偿资金将全部用于公
司产品结构调整项目建设。南平市政府同意该地块土地使用权出让成交总价款的
80%返还给公司，公司收到上述款项将及时履行信息披露义务。
此项议案经与会董事审议表决，同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%；
反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于将公司拥有的南平市五里亭南武路西侧 2829.90 平方
米工业出让地由南平市土地收购储备中心进行收储的议案》
根据南平市城市规划，会议同意将公司拥有的位于南平市五里亭南武路西
侧，土地使用权证号为闽国用[2006]1516 号，面积 2829.90 平方米工业出让地，
由南平市土地收购储备中心收储。截止 2010 年 12 月 31 日，该宗地账面原值
89.86 万元，账面净值 82.07 万元。收回的土地收储补偿资金将全部用于公司产
品结构调整项目建设。南平市政府同意该宗地土地使用权出让成交总价款的 80%
返还给公司，公司收到上述款项将及时履行信息披露义务。
此项议案经与会董事审议表决，同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%；
反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二 O 一一年九月七日
