证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-022
北京天坛生物制品股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 839,493,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.95
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杨汇川先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事李向荣先生、胡立刚先生、刘亚娜女
士、独立董事王宏广先生、方燕女士因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席朱京津先生因公务未能出席会
议；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他部分高管人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
2、 议案名称：《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
3、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
4、 议案名称：《2022 年度报告正本及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
5、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
6、 议案名称：《2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 834,513,530 99.41 4,259,065 0.51 721,012 0.09
7、 议案名称：《2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
8、 议案名称：《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
9、 议案名称：《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
11、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易情况确认及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 83,953,129 96.05 2,736,826 3.13 719,912 0.82
注：本议案关联股东回避表决。
12、 议案名称：《关于修订并续签<金融服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 83,953,129 96.05 2,736,826 3.13 719,912 0.82
注：本议案关联股东回避表决。
(二) 累积投票议案表决情况
13、关于选举第九届董事会董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
13.01 选举杨汇川为公司第九届董事会董事 838,299,484 99.86 是
13.02 选举胡立刚为公司第九届董事会董事 838,285,264 99.86 是
13.03 选举孙京林为公司第九届董事会董事 838,731,595 99.91 是
13.04 选举付道兴为公司第九届董事会董事 838,984,195 99.94 是
13.05 选举刘亚娜为公司第九届董事会董事 838,708,495 99.91 是
13.06 选举周东波为公司第九届董事会董事 838,708,495 99.91 是
14、关于选举第九届董事会独立董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票
查看PDF原文
