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600161 沪市 天坛生物


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600161:天坛生物2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-06-11

600161:天坛生物2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600161        证券简称:天坛生物        公告编号:2021-029
        北京天坛生物制品股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

    一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2021 年 6 月 10 日

  (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    66

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          748,734,706

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          54.53
 份总数的比例(%)

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集,董事长杨晓明先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证,出具《法律意见书》,会议程序合法,会议内容真实有效。
  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事吴永林先生、李向荣先生因公务未
能出席会议;

  2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3、 公司董事会秘书出席了会议;公司其他高管人员及公司聘请的律师列席了会议。

    二、议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《2020 年度董事会工作报告》

 审议结果:通过
 表决情况:

                    同意              反对            弃权

 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)            (%)

  A 股      748,703,186  99.996        0      0  31,520  0.004

 2、 议案名称:《2020 年度监事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

                    同意              反对            弃权

 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)          (%)            (%)

  A 股      748,703,186  99.996      0      0  31,520  0.004

3、 议案名称:《2020 年度财务决算报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

                    同意              反对            弃权

 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)          (%)            (%)

  A 股      748,703,186  99.996      0      0  31,520  0.004

4、 议案名称:《2021 年度财务预算报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

                  同意              反对            弃权

 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        (%)            (%)          (%)

  A 股      740,446,922  98.893 8,287,784  1.107      0      0

5、 议案名称:《2020 年度利润分配方案》
 审议结果:通过
 表决情况:

                    同意              反对            弃权

 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

    A 股      748,734,706 100.000      0      0      0      0

  6、 议案名称:《2020 年度报告正本及其摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      748,703,186 99.996%      0      0  31,520  0.004

  7、 议案名称:《关于申请综合授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)

    A 股      748,734,706 100.000        0      0        0      0

  8、 议案名称:《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)

    A 股      748,734,706 100.000        0      0        0      0

  9、 议案名称:《关于公司 2020 年度日常关联交易情况确认及 2021 年度日
常关联交易预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

    A 股      111,891,617  91.716 10,106,639  8.284      0      0

  10、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过


  表决情况:

                    同意              反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)            (%)

    A 股      748,668,626  99.991  34,560  0.005  31,520  0.004

 11、 议案名称:《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          (%)            (%)          (%)

    A 股      748,734,706 100.000        0      0        0      0

  (二)  现金分红分段表决情况

                    同意              反对            弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例

                        (%)          (%)            (%)

持股 5%以上 626,736,450      100      0        0        0        0
普通股股东

持股 1%-5%普  95,713,500      100      0        0        0        0
通股股东

持股 1%以下  26,284,756      100      0        0        0        0
普通股股东
其中:市值 50

万以下普通股  14,377,176      100      0        0        0        0
股东

市值 50 万以  11,907,580      100      0        0        0        0
上普通股股东

  (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              (%)          (%)          (%)

      《2020 年度利润  121,9

5      分配方案》      98,25      100      0        0      0        0
                            6

      《关于公司 2020  111,8

9      年度日常关联交  91,61    91.72  10,10    8.28      0        0
      易 情 况 确 认 及      7            6,639

      2021 年度日常关


        联交易预计的议

        案》

        《关于续聘会计  121,9            34,56            31,52

 10    师 事 务 所 的 议  32,17  99.946      0    0.028      0    0.026
        案》       
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