证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2020-051
北京天坛生物制品股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 12 月 4 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 768,108,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.23
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李向荣先生因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席朱京津先生因公务未能出
席会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司其他部分高管人员及公司聘请的律
师列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 767,799,860 99.960 236,706 0.031 71,919 0.009
2、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》
2.01议案名称：本次发行的股票种类和股票面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 767,799,060 99.960 296,525 0.039 12,900 0.002
2.02议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 767,799,060 99.960 296,525 0.039 12,900 0.002
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 767,789,380 99.958 306,205 0.040 12,900 0.002
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 767,789,380 99.958 306,205 0.040 12,900 0.002
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 767,799,860 99.960 295,725 0.039 12,900 0.002
2.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 767,799,860 99.960 295,725 0.039 12,900 0.002
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 767,799,860 99.960 295,725 0.039 12,900 0.002
2.08议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 767,776,800 99.957 246,386 0.032 85,299 0.011
2.09议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 767,799,860 99.960 236,706 0.031 71,919 0.009
2.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 767,799,860 99.960 236,706 0.031 71,919 0.009
3、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 767,799,860 99.960 295,725 0.039 12,900 0.002
4、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 767,799,860 99.960 236,706 0.031 71,919 0.009
5、 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 767,799,860 99.960 236,706 0.031 71,919 0.009
6、 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
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