北京天坛生物制品股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月24日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 477,681,554
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.83
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事吴永林先生、李向荣先生、胡立刚先生、独立董事张连起先生因公务未能出席会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席朱京津先生因公务未能出席会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司其他部分高管人员及公司聘请的律师列席了会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 477,681,45499.99998 1000.00002 0 0
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 477,681,45499.99998 1000.00002 0 0
3、议案名称：《2018年年度报告正本及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 477,681,45499.99998 1000.00002 0 0
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 477,108,13299.87996 573,4220.12004 0 0
5、议案名称：《2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 477,460,55599.95374 220,9990.04626 0 0
6、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 477,681,45499.99998 1000.00002 0 0
7、议案名称：《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 477,678,35499.99933 3,2000.00067 0 0
8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 477,681,45499.99998 1000.00002 0 0
9、议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 42,116,51399.21929 331,3950.78071 0 0
10、 议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 477,681,45499.99998 1000.00002 0 0
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 477,681,45499.99998 1000.00002 0 0
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上435,233,64691.11376 0 0 0 0
普通股股东
持股1%-5% 41,533,537 8.69482 0 0 0 0
普通股股东
持股1%以下 914,271 0.19140 100 0.00002 0 0
普通股股东
其中:市值
50万以下普 33,200 0.00695 100 0.00002 0 —
通股股东
市值50万以
上普通股股 881,071 0.18445 0 0 0 —
东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例
数 （%）
《2018年度
6 利润分配预42,447,808 99.99976 100 0.00024 0 0
案》
《关于公司
2018年度日
常关联交易
9 情况及201942,116,513 99.21929 331,395 0.78071 0 0
年度日常关
联交易预计
的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过；其中议案10、议案11为特别决
