股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2011-009
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第
三次会议于 2011 年 4 月 2 日以电话、电子邮件等方式发出通知，
会议于 2011 年 4 月 6 日在公司会议室召开。本次董事会会议应
参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，董事长李绍林主持了会议，
部分监事、高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下事项：
一、审议通过《关于公开挂牌转让持有的北京京洋房地产开
发有限公司 93.45%股权的议案》
同意在北京产权交易所公开挂牌转让公司持有的北京京洋
房地产开发有限公司 93.45%股权，挂牌底价为不低于北京天健
兴业资产评估有限公司出具的评估报告【天兴评报字(2011)第
105 号】评估的市场价值，授权公司董事会确定挂牌底价，并根
据最终挂牌结果，签署《产权交易合同》。
同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本次交易尚需提请股东大会审议，同时由于本次交易涉及国
有产权，尚需经北京市顺义区国有资产监督管理委员会批准。
具体详细请参见公司同日公布的《关于公开挂牌转让持有的
北京京洋房地产开发有限公司股权的公告》
二、审议通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议
案》。
公司定于 2011 年 4 月 22 日召开 2011 年第二次临时股东大
会，会议议题为审议《关于公开挂牌转让持有的北京京洋房地产
开发有限公司 93.45%股权的议案》，股权登记日为 2011 年 4 月
18 日。
同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
具体详细请参见公司同日公布的《关于召开 2011 年第二次
临时股东大会的通知》
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一一年四月七日
